2019-11-07 19:50:33 阅读:4503
摘要:综上,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十九日

公司及董事会全体成员应保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、捐赠概述

为了贯彻社会主义核心价值观,切实履行上市公司的社会责任,回报社会,成都三泰控股集团有限公司(以下简称“公司”)计划向深圳爱悦公益基金会(以下简称“爱悦基金”)捐赠符合爱悦公益基金会使命和宗旨的儿童阅读项目。捐款总额为300万元现金,分三年支付,每年100万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司章程等相关规定,本次捐赠已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本公司与爱月基金没有关联关系。该捐赠不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的关联交易或重大资产重组。

二.收件人的基本信息

1.名称:深圳爱月公益基金会

3.统一?社会信任?代码:53440300565720363j

4.法定代表人:文立

5.注册资本:500万元人民币

6.住所:深圳市南山区北环路与神韵路交叉口智慧广场B栋2201

7.简介:爱阅读基金以“高质量的儿童阅读促进更美好的未来”为愿景,致力于促进儿童阅读的发展和儿童阅读质量的提高,让每个孩子都能通过高质量的阅读打开探索世界的大门,享受阅读,成长为终身读者。

8.经营范围:以促进城乡阅读教育环境的改善和提高儿童阅读质量为目标,资助与提高城乡阅读教育水平相关的项目。

9.目前,基金会围绕其使命实施和资助的儿童阅读计划包括:

(阅读百威计划,六岁前最重要的事情,为婴儿和家庭开辟了一个聪明的阅读生活。

始于深圳的早读项目为符合条件的家庭提供免费“阅读包”。建立幼儿阅读志愿服务体系;为早期读者开设培训课程——“悦亚学院”;搭建儿童早期阅读推广服务的信息平台,提供科学的早期阅读内容和服务。阅读萌芽计划(Reading Bud Plan)倡导家庭亲子阅读,通过科学、系统的指导,给每个孩子一个成功的开始和智能阅读的生活。

(2)书目发展项目——成为合格的儿童阅读看门人,实现高质量的图书馆。

《小学图书馆基础书目》:由国内教育专家开发,根据相关性、古典性、趣味性、科学性、平衡性五大原则,精选优秀儿童图书和教师图书,构建均衡的小学图书馆。爱月公益基金会将通过《小学图书馆基础书目》及其支持网站(www.bookiss.org.cn)建立书目推荐平台,为家庭、社区和学校选择和指导儿童图书提供专业公益服务。儿童图书100:“儿童图书100”每年将首次收集整理中国出版的儿童图书。评审团将由儿童文学、儿童教育、儿童阅读研究、儿童心理学、儿童科普、美术和其他专业领域的专家组成。每年,通过对当年出版的儿童图书和教师图书的不断试读和比较,按照公平、科学、专业的标准,选出100本适合6-12岁儿童阅读的优秀儿童图书和10本教师阅读的图书,为学校、社区、公益组织和家庭提供儿童图书的专业选择。

(3)资助项目

Ibby-iread阅读爱好者奖(世界级儿童阅读推广者奖):该奖项每两年授予世界各地生活和促进儿童阅读推广和发展的两位杰出人士。他们通过实施儿童阅读项目,为全球儿童阅读教育和儿童发展做出了持久和杰出的贡献,受到赞扬。农村儿童阅读援助计划(让梦想阅读力量帮助农村儿童成为终身读者):接受合格的项目申请,寻找继续为农村儿童提供阅读服务的组织和团体。为资源贫乏地区的农村儿童创造良好的阅读环境。儿童阅读研究资助项目(为儿童阅读教育的基础理论和应用研究项目提供资金支持):来自两个方向的支持:①将与儿童阅读相关的学术研究成果和作品转化为应用指导研究;(2)儿童阅读的基础理论和应用研究可以填补国际或国内的空白。

10.基金会荣誉:

2013年,荣获深圳国家阅读示范单位称号

2015“高雅岭南”国家阅读示范单位

深圳获得2015年读者媒体奖“十大民间阅读组织”

2015年全国阅读推广活动杰出项目奖

2016年“高雅岭南”全国阅读活动“优秀阅读推广组织”

2016年全国阅读推广活动杰出项目奖

2017年护理行动十大创意项目奖

2017年度阅读推广活动杰出组织奖

2018年深圳慈善月慈善创新(项目)奖

鹏程慈善示范工程第四届鹏程慈善奖?

2018年读者阅读项目提名奖

2018年读者阅读支持奖

三.此次国外捐赠对公司的影响

此次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐、稳定和发展,提升公司的社会形象。

这笔捐赠来自公司自有资金,不会对公司当前和未来的经营成果产生重大影响,也不会对公司和投资者的利益产生重大影响。

四.独立董事的意见

公司独立董事在认真审查公司董事会提供的对外捐赠项目的项目条件及其他相关材料后,根据其独立判断,发表以下意见:

1.公司捐赠符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会和谐稳定发展,提升公司社会形象。

2.本次捐赠的审议和决策过程符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和所有股东利益的情况。

总而言之,独立董事一致同意公司的捐赠。

V.归档文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

成都三台控股集团有限公司董事会

2001年9月29日

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